Geldwäscheprävention verständlich, praxisnah und direkt anwendbar.
Geldwäscheprävention gehört heute zu den wichtigen Compliance-Aufgaben vieler Unternehmen. Kundendaten, Identitätsprüfungen, wirtschaftlich Berechtigte, ungewöhnliche Zahlungswege, Bargeschäfte, Verdachtsmomente, Dokumentationspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen müssen rechtssicher und verantwortungsvoll behandelt werden. Doch das Geldwäschegesetz wirkt auf viele Unternehmen kompliziert, formal und schwer in den Alltag zu übertragen.
Dieses Buch schafft Klarheit.
„Geldwäscheprävention in Unternehmen“ erklärt die wichtigsten Grundlagen des Geldwäschegesetzes so, dass sie im beruflichen Alltag wirklich verstanden und angewendet werden können. Ohne unnötige Theorie, ohne juristische Überforderung und mit vielen praktischen Bezügen für Unternehmen, Selbstständige, Vermittler, Mitarbeitende und Führungskräfte.
Sie lernen unter anderem:
- warum Geldwäscheprävention für Unternehmen jeder Größe relevant sein kann
- wie typische Geldwäscheabläufe funktionieren
- welche Pflichten sich aus dem Geldwäschegesetz ergeben
- wer als Verpflichteter betroffen sein kann
- wie Risiken erkannt und richtig bewertet werden
- was bei Kundenidentifizierung und Know Your Customer wichtig ist
- wie wirtschaftlich Berechtigte ermittelt werden
- welche Rolle das Transparenzregister spielt
- wie Sorgfaltspflichten, Dokumentation und interne Sicherungsmaßnahmen umgesetzt werden
- welche Warnsignale auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hinweisen können
- wie Verdachtsmomente richtig eingeordnet werden
- was im Verdachtsfall zu tun ist und welche Fehler vermieden werden sollten
Dieses Lehrbuch eignet sich ideal als Einstieg, Auffrischung und Begleitmaterial für die GWG-Weiterbildung im Unternehmen. Es hilft dabei, Geldwäscheprävention nicht nur als gesetzliche Pflicht zu sehen, sondern als praktischen Schutz für Kunden, Mitarbeitende, Geschäftspartner und das eigene Unternehmen.
Ein kompaktes, verständliches und praxisnahes Buch für alle, die Geldwäscheprävention im Unternehmensalltag sicherer umsetzen möchten.
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